渤海租赁股份有限公司

【资料图】

  独立董事关于 2023 年第四次临时董事会相关议案的

                独立意见

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时董事会于2023

年8月7日以通讯方式召开。根据《上市公司治理准则》

                        《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》《独立董事

工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2023年第四次临时董

事会审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立

判断的立场，发表意见如下：

  一、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》的独立意见

  因工作调整原因，公司董事王景然先生申请辞去董事职务，继续担任公司副

经理职务。因工作调整原因，公司董事李铁民先生申请辞去董事职务，辞职后将

继续担任公司控股子公司相关职务。经公司股东海航资本集团有限公司推荐并经

公司董事会提名委员会审查通过，拟推选刘璐先生、冯俊先生担任公司第十届董

事会非独立董事候选人，本次提名程序合法有效。

  经认真审核公司非独立董事候选人刘璐先生、冯俊先生的个人履历等相关资

料，刘璐先生、冯俊先生不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的

情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，刘璐

先生、冯俊先生符合担任上市公司非独立董事的任职资格条件，能够胜任岗位职

责的要求。

  我们同意提名刘璐先生、冯俊先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，

同意将《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

                    独立董事：庄起善、马春华、刘超

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